最新变更股东会决议

2017-05-27 02:52

变更股东时需要公司召开股东会议进行投票决议,投票通过才能决定,下面小编给大家带来最新变更股东会决议范文,供大家参考!

最新变更股东会决议范文一

一、会议基本情况:

会议时间:20xx年XX月XX日

地点:公司会议室

会议性质:第X次股东会议

二、会议通知情况及到会股东情况:

XXXX年XX月XX日召开股东会会议,于会议召开15日前通知了全体股东,全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况:XX召集主持会议。

四、参加人:全体股东

五、经全体股东一致通过,决议如下:

1、股东会决定原股东XX退出XXXXXXX有限公司。

2、股东会决定将原股东XX所持有公司XX%的股份(XX万元人民币)转让给XXX,其他股东放弃优先购买权。

3、股东会决定推选XXX担任公司执行董事、法定代表人,免去原股东XXX法定代表人职务。

4、公司住所XXXXXXX变更为XXXXXXX。

5、经营范围XXXXXXX变更为XXXXXXX。

6、公司注册资本由XX万元变更为XX万元,其中股东XX增加或减少出资额XX万元,……。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定委托XXX办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字: 新自然人股东亲笔签字:

或法人单位股东加盖公章: 或法人单位股东加盖公章:

最新变更股东会决议范文二

根据《公司法》和本公司章程第 章第 条的决定,本公司与 年 月 日召开了第 次股东会,会议召集人 、会议共 人参加,代表 %表决权,经代表 %表决权的股东通过,做出如下决议:

1、 同意公司名称变更为:

2、 同业公司住所变更为:

3、 同意公司经营范围变更为:

4、 同意公司延长经营期限,为长期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司注册资本(大写) 万元,由(大写) 万元增加到(大写) 万元,其中:

原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;

新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;

6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的 %的(填写出资方式)出资,共计(大写) 万元,以(大写)万元转让给(填写姓名);

7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:

(股东姓名)出资(大写)万元,其出资方式为(实物、货币、无形资产)占 %;

8、同意变更出资方式,股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元,变更为(大写)万元(出资方式)方式出资;

股东(姓名)。。。。。。

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举(姓名)为执行董事,免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事,免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理,免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长,免去(姓名)董事长职务;选举(姓名)共(数字)人为认为董事,免去(姓名)董事职务;选举(姓名)共数字人为监事,免去(姓名)监事职务。

全体新老股东签字并盖章:

最新变更股东会决议范文三

会议时间:20xx年5月24日

会议地点:

召集人: 主持人:

应到股东4方(其中新股东2方),实际到会股东4方(其中新股东2方),代表100%股权。全体股东一致通过如下决议:

一、同意变更公司名称,公司名称由原来的绍兴县**纺织品有限公司;现变更为:绍兴县**纺织品有限公司;

二、同意变更公司住所:公司住所由原来的绍兴县兰亭镇娄宫村;现变更为, 绍兴县福全镇沈家畈村;

三、 同意原股东**将其持有绍兴县铭真纺织品有限公司的33万元股权(占公司注册资本的66%)全额转让给**;

四、 同意原股东**将其持有绍兴县**纺织品有限公司的17万元股权(占公司注册资本的34%)全额转让给**;

五、 股东变更后,有**、**琴组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下:**以货币出资33万元,占66%,出资时间2008年1月17日;**以货币出资17万元,占34%,出资时间2008年1月17日。

六、 选举**为执行董事,并担任法定代表人;免去**的执行董事、法定代表人职务;选举***为监事.免去**监事职务;聘任**为公司经理,免去**的公司经理职务。

七、 同意修改公司章程相关条款。

原股东(签字或盖章): 现股东(签字或盖章):

年5月24日